Les actionnaires de la Banque ATTIJARI de Tunisie – ATTIJARI BANK, sont invités à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 Juin 2014 à partir de 09h00 du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord – 1080 – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d’Administration relatifs à l’exercice clos le 31/12/2013 ;

2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 31/12/2013 ;

3. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l’exercice clos le 31/12/2013 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents ;

4. Quitus aux administrateurs ;

5. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2013 ;

6. Approbation des montants des jetons de présence ;

7. Approbation de la vente d’un immeuble ;

8. Pouvoirs en vue des formalités.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d’un pouvoir dont l’imprimé est disponible à la Direction du Conseil Juridique sise à la rue Hédi Karray - N° 24 – Centre Urbain Nord – 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.

Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse de la Direction du Conseil Juridique susmentionnée, durant l’horaire de travail et dans le délai légal.

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